公告日期:2017-01-04
公告编号:2017-001
证券代码:832716 证券简称:跃通科技 主办券商:方正证券
南通跃通机械科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年01月04日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:采用现场及通讯方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚永和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,
持有表决权的股份40,010,672股,占公司股份总数的95.22 %。
二、议案审议情况
公告编号:2017-001
(一)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》
1.议案内容
根据公司审计业务的需要,拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构。
2.议案表决结果
同意股数 40,010,672 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《南通跃通机械科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议》
南通跃通机械科技股份有限公司
董事会
2017年01月04日
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