公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-019



证券代码：832716 证券简称：跃通科技 主办券商：方正证券



南通跃通机械科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南通跃通机械科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事



会第十一次会议于2016年12月19日在公司会议室以现场方式召开。会



议通知于2016年12月12日以书面通知方式向各位董事发出。会议由董



事长姚永和先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事



7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公



司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议议案及表决情况



与会董事认真审议并以投票表决方式，通过以下议案：



一、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构的议案》



议案内容：根据公司审计业务的需要，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2016-019



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》议案内容：提请于2017年1月4日在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。



表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《南通跃通机械科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



南通跃通机械科技股份有限公司



董事会



2016年12月19日




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