公告日期：2015-12-16

证券代码：832716 证券简称：跃通科技 主办券商：方正证券

南通跃通机械科技股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年12月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚永和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份39,882,872股，占公司股份总数的94.92%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

对公司章程进行修改如下：

章程第一百零五条

原为： 董事会由5名董事组成。

现改为：董事会由7名董事组成。

2.议案表决结果：

同意股数39,882,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于增选严霞为公司董事的议案》

1.议案内容

关于增选严霞为公司董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数39,882,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于增选潘钢为公司董事的议案》

1.议案内容

关于增选潘钢为公司董事的议案

2.议案表决结果：

同意股数39,882,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报表的审计机构的议案》1.议案内容

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报表的审计机构的议案

2.议案表决结果：

同意股数39,882,872股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人确认签字的股东大会决议。

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2015年12月16日


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