公告日期：2015-12-16

公告编号：2015-009

1 / 3

证券代码：832716 证券简称：跃通科技 主办券商：方正证券

南通跃通机械科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第四次临

时股东大会会议于 2015 年 12 月 16 日审议并通过：

任命严霞为公司董事，任期为 2015 年 12 月 16 日至 2017 年 11

月 2 日。

任命潘钢为公司董事，任期为 2015 年 12 月 16 日至 2017 年 11

月 2 日。

本次会议召开 15 日前以电话、书面通知方式通知全体股东，实

际到会股东 17 人，持有公司股份 39,882,872 股，占股份总数的

94.92%，会议由姚永和董事长主持。

以上决议表决情况为：

任命严霞为公司董事的议案：本议案表决时获得同意股数

3988.2872 万股，占出席大会有表决权股份总数 100%，反对数 0 股，

弃权数 0 股。

公告编号：2015-009

2 / 3

任命潘钢为公司董事的议案：本议案表决时获得同意股数

3988.2872 万股，占出席大会有表决权股份总数 100%，反对数 0 股，

弃权数 0 股。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事严霞持有公司股份 405,367 股，占公司股本的 0.96%。

严霞，女，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历。1999 年 8 月至 2001 年 11 月在南通三德兴电子有限公司工

作； 2002 年 8 月至 2014 年 11 月任南通跃通财务科长； 2014 年 11 月

至今任股份公司财务负责人。

该任命董事潘钢持有公司股份 420,400 股，占公司股本的 1.00%。

潘钢，男，副总经理，1958 年 10 月生，中国国籍，无境外永久

居留权，高中学历。1976 年 7 月至 1978 年 10 月下乡知青；1978 年

11 月至 1982 年 1 月在部队服役；1982 年 3 月至 1996 年 1 月就职于

江苏海安石油化工厂，任保安科长；1996 年 2 月至 2000 年 12 月在

上海粤通木工机械设备公司工作；2000 年 12 月至 2014 年 10 月先后

担任上海跃通、南通跃通副总经理；2014 年 11 月至今任股份公司副

总经理。

(三)任命/免职原因

为了增强公司管理团队的议事力量，公司增选严霞、潘钢为公

司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公告编号：2015-009

3 / 3

公司董事会人数有原来的 5 人增加到 7 人，

(二)对公司生产、经营上的影响

严霞女士和潘钢先生任职后，将进一步增强公司团队的议事力

量，会促进生产、经营更好地发展。

三、备查文件

《南通跃通机械科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 16 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。