公告日期：2021-12-31

南通睿木自动化科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

东吴证券

二零二一年十二月


声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

我国木门自动化加工装备制造行业目前处在快速成长期，生
产木门自动化加工装备的国内企业逐渐增多。随着新进企业的增
多及国内有实力的竞争对手的持续发展，市场竞争将进一步加
剧，公司产品的市场竞争优势地位将受到一定程度的威胁。公司
如不能持续有效地增强产品的市场竞争力，将可能在逐步加剧的
（一）市场竞争加剧及业绩下滑 市场竞争中丧失领先优势，无法持续获得订单，面临市场份额下
的风险 降的风险。

报告期内，公司营业收入分别 15,398.37 万元、15,369.48
万元和 7,229.34 万元，净利润分别为 4,095.22 万元、4,118.46
万元和 1,546.93 万元，其中 2020 年度与 2019 年度业绩基本持
平，但 2021 年 1-8 月较 2020 年度相比存在较大幅度下滑，其中
营业收入及净利润占 2020 年度全年比重分别 47.04%、37.56%。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于木门自动化加工主
机设备和生产线，上述两类产品收入占营业收入的比例分别为
96.64%、95.33%和 92.79%。公司聚焦于木门自动化加工装备的
研发、生产、销售与服务，产品较为单一。公司单一的产品类别，
（二）产品单一的风险

未来可能因木门自动化加工装备制造业市场竞争加剧、其他木工
机械细分领域企业跨界竞争、下游行业需求量下降等导致公司产
品销售量减少或产品价格下降，对公司的经营业绩产生不利的影
响。

截至本公开转让说明书签署日，实际控制人姚遥、姚永和合
计持有公司 84.0361%股份，处于绝对控股地位。实际控制人对
（三）实际控制人不当控制的风 公司实施有效控制，对公司稳定发展有着积极作用。同时，公司险

建立了较为完善的法人治理结构……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。