公告日期:2024-06-26
公告编号:2024-031
证券代码:832714 证券简称:思晗科技 主办券商:开源证券
成都思晗科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监
事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 6 月 24 日审议并通过:
选举周小佳先生为公司董事长,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自 2024 年 6月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,691,400 股,占公司股本的 35.1221%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周小佳先生为公司总经理,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自 2024 年 6月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 18,691,400 股,占公司股本的 35.1221%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-031
聘任叶小平女士为公司财务负责人,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自 2024
年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴非先生为公司董事会秘书,任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自 2024 年
6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 6 月 24 日审议并通过:
选举刘德军先生为公司监事会主席,任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止,自 2024
年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 6 月 24 日审议并通过:
选举张鹏远先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024
年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-031
(四) 首次任命董监高人员履历
刘德军,1986 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。
2005 年 9 月至 2008 年 7 月就读于重庆航天职业技术学院计算机控制
技术专业。2008 年 8 月至 2012 年 6 月任重庆市通信产业服务有限公
司电信业务部客户经理;2012 年 8 月至 2013 年 12 月任 ASUS 华硕授
权服务中心广元分部客户经理;2014 年 3 月至 2015 年 4 月任成都丰
融科技有限公司软件开发工程师;2015 年 6 月至 2016 年 12 月任本
公司软件开发工程师;2017 年 1 月至 2022 年 12 月任本公司全资子
公司四川神州绿创智慧能源有限责任公司研发部经理;2023 年 1 月至今任本公司新能源产品线副总监。
张鹏远,1978 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科。
1994 年 9 月至 1997 年 6 月就读于四川省通江县职业中学建筑专业;
2012 年 9 月至 2015 年 7 月就读于四川广播电视大学建筑工程管理专
业。1997 年 12 月至 2000 年 12 月中国人民解放军南海舰队服役;
2000 年 12 月至 2015 年 6 月自主创业;2015 年 7 月至 2019 年 6 月任
四川华嘉建筑工程有限公司项目经理;2019 年 6 月至 2020 年 12 月
任本公司实施部经理;2020 年 12 月至今任本公司输电产品线副总监。二、 换届……
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