公告日期:2024-06-26
公告编号:2024-030
证券代码:832714 证券简称:思晗科技 主办券商:开源证券
成都思晗科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 20 日以专人送
达形式发出会议通知
5. 会议主持人:刘德军
6. 召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2024-030
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提议选举第四届监事会成员刘德军先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
经查,刘德军不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事、监事和高级管理人员的情形,符合任职条件。
详情请见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告,公告名称为《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》(公告编号: 2024-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-030
三、 备查文件目录
(一)《成都思晗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
成都思晗科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 26 日
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