公告日期：2024-06-06

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券
成都思晗科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
二十一次会议于 2024 年 6 月 4 日审议并通过：

提名周小佳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,691,400 股，占公司股本的
35.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鸿雁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵闯军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,820 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴非先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十二次会议于 2024 年 6 月 4 日审议并通过：

提名刘德军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟玖林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董监高人员履历

王鸿雁，1991 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
2010 年 9 月至 2014 年 7 月就读于四川理工学院机械工程学院测控技
术与仪器专业，2014 年 9 月至 2017 年 6 月就读于西南交通大学机械
工程学院机械电子工程专业。2017 年 7 月至 2018 年 4 月任四川九洲
电器集团有限责任公司通信与对抗事业部研发工程师；2018 年 5 月
至 2019 年 8 月任成都时刻共享科技有限公司研发总监；2019 年 9 月
至 2020 年 4 月任本公司硬件工程师；2020 年 5 月至 2023 年 1 月任
本公司安监产品线（数字安全产品线）总监；2021 年 8 月至今任本公司全资子公司成都安森得科技有限公司总经理；2023 年 1 月至今任本公司营销中心总监。

伍飞，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
1998 年 9 月至 2002 年 6 月就读于电子科技大学自动控制专业，2002
年9 月至2005 年6月就读于电子科技大学模式识别与智能系统专业。
2012 年 8 月至 2013 年 9 月任四川虹信软件股份有限公司技术经理；
2013 年 9 月至 2020 年 7 月任成都亚讯星科科技股份有限公司技术总
监；2020 年 7 月至 2022 年 6 月任成都戍特链科技有限公司总经理；
2022 年 7 月至 2023 年 5 月任四川赛康智能科技股份有限公司总经理
助理兼技术总监；2023 年 5 月至今任本公司技术总监。

刘德军，1986 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。
2005 年 9 月至 2008 年 7 月就读于重庆航天职业技术学院计算机控制
技术专业。2008 年 8 月至 2012 年 6 月任重庆市通信产业服务有限公

司电信业务部客户经理；2012 年 8 月至 2013 年 12 月任 ASUS 华硕授
权服务中心广元分部客户经理；2014 年 3 月至 2015 ……
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