公告日期：2024-05-22

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街
99 号 1 栋 1 单元 13 楼 1306 号

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 周小佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股
份总数 22,679,263 股，占公司有表决权股份总数的 42.62%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,827,039 股，占公司有表决权股份总数的 3.43%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告主要从 2023 年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报，并制定了 2024 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,679,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案


1.议案内容：

监事会工作报告对公司 2023 年度经营管理行为进行了评价，就依法运作情况、财务情况等方面发表了意见，并对 2023 年度监事会的履职情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,679,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三） 审议通过《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议
案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及《成都思晗科技股份有限公司章程》的规定，公司根据 2023 年实际经营和发展情况拟定了《成都思晗科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《成都思晗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《2023 年年度报告》（公告编号: 2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。


2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,679,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2023 年度实际经营情况拟定了 2023 年度财务决算报告，并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,679,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
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