公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-007
证券代码:832711 证券简称:迪恩生物 主办券商:财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司
预计 2024 年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品
其他 关联担保 16,000,000 2,000,000 客观原因,市场销售无
法全面开展。
合计 - 16,000,000 2,000,000 -
(二) 基本情况
关联方姓名 住所
王旻子 杭州市富阳市银湖街道
魏建良 杭州市西湖区莲花街
张明洲 杭州市江干区朗诗国际街区
姚雨辰 杭州市西湖区文新街道
2、关联关系
王旻子先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理;魏建良先生系公司董事、董事会秘书;张明洲先生系公司董事;姚雨辰先生系公司董事。
3、交易内容、交易金额
公司拟向银行等金融机构申请贷款,拟贷款资金 1600 万元,该笔贷款由王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰提供无偿担保,解决公司业务和经营发展的资金需求。
公告编号:2024-007
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
浙江迪恩生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务和经营发展的资金需求,
2024 年预计向银行申请授信贷款金额 1600 万元,公司董事王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰为公司银行授信贷款提供担保。本次关联交易经公司第三届董事会第十次会议审议, 鉴于董事王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰均系关联董事,需进行回避,故非关联董事不足 3 人,本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用。
(二) 交易定价的公允性
上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次交易协议尚未签署,如实际签署内容与议案内容差异较大,公司将补充披露相关内容。五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易所担保的贷款主要用于补充公司的流动资金, 解决公司业务和经营发展
的资金需求。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易系由关联方提供无偿担保,相关银行贷款能补充公司流动资金,整合优势资源,对公司的正常经营和发展有积极影响。
六、 备查文件目录
《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
浙江迪恩生物科技股份有限公司
董事会 2024 年 4 月 3 日
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