公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-013
证券代码:832711 证券简称:迪恩生物 主办券商:财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:王旻子
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定,是合法、有效的。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-015)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对原因:对业绩不满意, 销售费用占到营业额 30%不认可, 营业成本大
幅上升不认可
公告编号:2023-013
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《投资新建生产线》议案
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://neeq.com.cn)上披露的《投资新建生产线》公告(公告编号:2023-016)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对原因:在与房东方面没有明确达成赔偿条件前,不考虑搬迁与投新生产线,同时,投生产线需要详细经营计划
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;
(二)公司董事、高级管理人员对公司 2023 年半年度报告的确认意见。
浙江迪恩生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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