公告日期:2023-04-25
浙江迪恩生物科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:王旻子
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》,是合法有效的。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事程晔因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长王旻子代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由总经理王旻子汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告》及其摘要议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《迪恩生物 2022 年年度报告公告》、《迪恩生物 2022 年年度报告摘要公告》(公告编号:2023-001、2023-002)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,现将 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,现将 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等公司规范制度的规定,结合 2023 年度总体发展的规划,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2023〕2394 号《审计
报告》,公司 2022 年度净利润为-8,134,567.96 元,截止 2022 年 12 月 31 日
公司可供股东分配的利润为-3,256,256.33 元,为此,公司拟不进行利润分配,公司 2022 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙人)良好的服务质量,公司拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构,为公司提供会计报表及其他相关的咨询服务。
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《迪恩生物拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《预计 ……
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