公告日期:2022-05-17
证券代码:832711 证券简称:迪恩生物 主办券商:财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王旻子
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http:www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数22,157,177 股,占公司有表决权股份总数的 93.49%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容。
董事会对 2021 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2022 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果。
同意股数 16,265,062 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 73.41%;反
对股数 4,392,115 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 19.82%;弃权股数1,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 6.77%。
本议案获通过。
3.回避表决情况。
无需回避。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容。
监事会对 2021 年监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2022 年度监事
会的工作重点。
2.议案表决结果。
同意股数 22,157,177 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案获通过。
3.回避表决情况。
无需回避。
(三)审议通过《2021 年年度报告》及其摘要议案
1.议案内容。
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)
2.议案表决结果。
同意股数 16,265,062 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 73.41%;反
对股数 4,392,115 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 19.82%;弃权股数1,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 6.77%。
本议案获通过。
3.回避表决情况。
无需回避。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容。
根据相关法律、法规和公司章程的规定,现将 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果。
同意股数 16,265,062 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 73.41%;反
对股数 4,392,115 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 19.82%;弃权股数1,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 6.77%。
本议案获通过。
3.回避表决情况
无需回避。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容。
根据相关法律、法规和公司章程的规定,现将 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果。
同意股数 16,265,062 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 73.41%;反
对股数 4,392,115 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 19.82%;弃权股数1,500,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 6.77%。
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