公告日期:2021-01-27
公告编号:2021-009
证券代码:832711 证券简称:迪恩生物 主办券商:财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 1 月 26 日审议并通过:
选举王旻子先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 1 月
26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,103,420 股,占公司股本的 29.97%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王旻子先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 1 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,103,420 股,占公司股本的 29.97%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋碧云女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年
1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-009
聘任魏建良先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年
1 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,871,755 股,占公
司股本的 16.34%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王旻子先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一
次会议于 2021 年 1 月 26 日审议并通过:
选举费锴先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 1
月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由费锴主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2021-009
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
浙江迪恩生物科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 1 月 27 日
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