公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-006



证券代码：832706 证券简称：时代凌宇 主办券商：民生证券



北京时代凌宇科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事长黄孝斌先生



5.会议主持人：董事长黄孝斌先生



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。



(二) 会议出席情况



公司有7名董事，出席本次会议的董事7名。



二、议案审议情况



（一）审议通过《北京时代凌宇科技股份有限公司2015-2017年度审计报告》



1.议案内容



审议通过《北京时代凌宇科技股份有限公司2015-2017年度审计 公告编号：2018-006



报告》。



2.议案表决结果



赞成7票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



(一) 《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会



议决议》



北京时代凌宇科技股份有限公司



董事会



2018年1月22日




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