公告日期:2018-01-08
公告编号:2018-003
证券代码:832706 证券简称:时代凌宇 主办券商:民生证券
北京时代凌宇科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月5日
2.会议召开地点:时代凌宇大厦8层第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份86,488,044股,占公司股份总数的74.12%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-003
(一)审议通过《关于调整公司首次公开发行A股股票并在创
业板上市方案的议案》
1.议案内容
该议案内容详见公司2017年12月21日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会2017年第九次临时会议决议公告》(公告编号2017-085)。
2.议案表决结果:
同意股数86,488,044股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决。
(二)审议通过《关于调整公司首次公开发行A股股票并在创
业板上市募集资金投资项目可行性的议案》
1.议案内容
该议案内容详见公司2017年12月21日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会2017年第九次临时会议决议公告》(公告编号2017-085)。
2.议案表决结果:
同意股数86,488,044股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-003
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决。
(三)审议通过《关于修改<公司章程(草案)>的议案》
1.议案内容
该议案内容详见公司2017年12月21日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会2017年第九次临时会议决议公告》(公告编号2017-085)。
2.议案表决结果:
同意股数86,488,044股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决。
三、备查文件目录
《北京时代凌宇科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议
决议》
《北京时代凌宇科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议
纪要》
北京时代凌宇科技股份有限公司
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