公告日期：2017-12-21

公告编号： 2017-087

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证券代码： 832706 证券简称： 时代凌宇 主办券商：民生证券

北京时代凌宇科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 5 日 10 时

结束时间： 2018 年 1 月 5 日 11 时

(五)会议召开方式

本次会议为北京时代凌宇科技股份有限公司（以下简称“公

司”） 2018 年第一次临时股东大会，公司第二届董事会 2017 年第

九次临时会议审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大

会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京时

代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 29 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市朝阳区容创路 17 号时代凌宇大厦 8 层第一会

议室。

二、 会议审议事项

（一）《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方

案的议案》；

（二）《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募

集资金投资项目可行性的议案》；

（三）《关于修改<公司章程（草案） >的议案》。

上述议案内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的

《第二届董事会 2017 年第九次临时会议决议公告》（公告编号：

2017-085）。

三、 会议登记方法

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(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 1 月 5 日 8 时 30 分--2018 年 1 月 5 日 9 时

50 分。

(三)登记地点:

北京市朝阳区容创路 17 号时代凌宇大厦 8 层第一会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

北京时代凌宇科技股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区容创路 17 号时代凌宇大厦 8 层

联系电话： 010-82920216

传真： 010-82937988

联系人：王国金

(二)会议费用： 出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（ 1）自然人股

东持本人身份证；（ 2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和

代理人身份证；（ 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（ 4）

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执

照复印件。

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五、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届

董事会 2017 年第九次临时会议决议》

（二）与会监事签字确认的《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届

监事会 2017 年第四次临时会议决议》

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日

临时提案请于会议召开前十天提交。


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