公告日期:2017-12-21
公告编号: 2017-087
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证券代码: 832706 证券简称: 时代凌宇 主办券商:民生证券
北京时代凌宇科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 1 月 5 日 10 时
结束时间: 2018 年 1 月 5 日 11 时
(五)会议召开方式
本次会议为北京时代凌宇科技股份有限公司(以下简称“公
司”) 2018 年第一次临时股东大会,公司第二届董事会 2017 年第
九次临时会议审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大
会的议案》,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京时
代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。
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本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 29 日, 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市朝阳区容创路 17 号时代凌宇大厦 8 层第一会
议室。
二、 会议审议事项
(一)《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方
案的议案》;
(二)《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募
集资金投资项目可行性的议案》;
(三)《关于修改<公司章程(草案) >的议案》。
上述议案内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台( http://www.neeq.com.cn)上披露的
《第二届董事会 2017 年第九次临时会议决议公告》(公告编号:
2017-085)。
三、 会议登记方法
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(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 1 月 5 日 8 时 30 分--2018 年 1 月 5 日 9 时
50 分。
(三)登记地点:
北京市朝阳区容创路 17 号时代凌宇大厦 8 层第一会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
北京时代凌宇科技股份有限公司
联系地址:北京市朝阳区容创路 17 号时代凌宇大厦 8 层
联系电话: 010-82920216
传真: 010-82937988
联系人:王国金
(二)会议费用: 出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记:( 1)自然人股
东持本人身份证;( 2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,
应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和
代理人身份证;( 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,
应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;( 4)
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
照复印件。
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五、 备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届
董事会 2017 年第九次临时会议决议》
(二)与会监事签字确认的《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届
监事会 2017 年第四次临时会议决议》
北京时代凌宇科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 21 日
临时提案请于会议召开前十天提交。
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