公告日期：2017-12-21

公告编号： 2017-086

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证券代码： 832706 证券简称： 时代凌宇 主办券商：民生证券

北京时代凌宇科技股份有限公司

第二届监事会 2017 年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《 北京时代凌宇科技股份有限

公司章程》的有关规定，公司第二届监事会 2017 年第四次临时会议

于 2017 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出

席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式， 审议如下决议：

（一） 审议通过《关于调整公司首次公开发行A股股票并在创业

板上市方案的议案》

1.议案内容

因公司资本公积转增股本后注册资本变更为 116688000 元，对

2016 年第七次临时股东大会审议的发行上市方案进行调整。

2、 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于调整公司首次公开发行A股股票并在创业

公告编号： 2017-086

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板上市募集资金投资项目可行性的议案》

1.议案内容

对 2016 年第七次临时股东大会审议的关于公司首次公开发行 A

股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案进行调整。

2、 表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联回避表决。

4、 本议案尚需提交股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于修改<公司章程（草案） >的议案》

1.议案内容

2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司经营范围

的议案》，公司已于 2017 年 10 月完成变更经营范围的工商登记手续，

对 2016 年第七次临时股东大会审议通过的公司章程（草案）中的有

关经营范围的条款进行修改。

2、 表决结果 ： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联回避表决。

4、 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《 北京时代凌宇科技股份有限公司第二届监

事会 2017 年第四次临时会议决议》。

北京时代凌宇科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 21 日


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