公告日期：2017-11-24

证券代码：832706 证券简称：时代凌宇 主办券商：民生证券



北京时代凌宇科技股份有限公司



第二届董事会2017年第八次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事长黄孝斌先生



5.会议主持人：董事长黄孝斌先生



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。



(二) 会议出席情况



公司有7名董事，出席本次会议的董事7名。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司资本公积转增股本的议案》



1.议案内容



该议案内容详见公司2017年11月24日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn)披露的《关于公司资本公积转增股本预案的公告》（公告编号2017-079）



2.议案表决结果



赞成7票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



公司资本公积转增股本涉及《公司章程》条款变更，具体变更情况如下：



对《公司章程》第六条修改：



原章程：第六条 公司注册资本为人民币9,152万元。



修改为：第六条 公司注册资本为人民币11,668.8万元。



2.议案表决结果



赞成7票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》



1.议案内容



提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。



2.议案表决结果



赞成7票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案延期的议案》



1.议案内容



因2016年12月13日召开的2016年第七次临时股东大会审议的《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》即将到期，提请股东大会将前述上市方案有效期延长12个月。



2.议案表决结果



赞成7票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理首次公开发行A股股票及在创业板上市具体事宜授权期限的议案》



1.议案内容



因2016年12月13日召开的2016年第七次临时股东大会审议的关于授权董事会办理首次公开发行A股股票及在创业板上市具体事宜的授权期限即将到期，现提请股东大会将前述授权期限有效期延长12个月。



2.议案表决结果



赞成7票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》



1.议案内容



该议案内容详见公司2017年11月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn)披露的《20……
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