公告日期:2017-11-24
公告编号:2017-077
证券代码:832706 证券简称:时代凌宇 主办券商:民生证券
北京时代凌宇科技股份有限公司
第二届监事会2017年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定,公司第二届监事会2017年第三次临时会议于2017年11月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式,审议如下决议:
(一)审议通过《公司资本公积转增股本的议案》
1、议案内容:该议案内容详见公司2017年11月24日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司资本公积转增股本预案的公告》(公告编号2017-079)。 2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:不涉及关联事项,无需回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、议案内容:公司资本公积转增股本涉及《公司章程》条款变 公告编号:2017-077
更,具体变更情况如下:
对《公司章程》第六条修改:
原章程:第六条 公司注册资本为人民币9,152万元。
修改为:第六条 公司注册资本为人民币11,668.8万元。
2、表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上
市方案延期的议案》
1、议案内容:因2016年12月13日召开的2016年第七次临时
股东大会审议的《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方
案的议案》即将到期,提请股东大会将前述上市方案有效期延长 12
个月。
2、表决结果 :赞成3票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理首次公开发行A股股票及在创业板上市具体事宜授权期限的议案》
1、议案内容:因2016年12月13日召开的2016年第七次临时
股东大会审议的关于授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及在创
业板上市具体事宜的授权期限即将到期,现提请股东大会将前述授权期限有效期延长12个月。
公告编号:2017-077
2、表决结果 :赞成3票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联回避表决。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会监事签字确认的《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届监事会2017年第三次临时会议决议》。
北京时代凌宇科技股份有限公司
监事会
2017年11月24日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。