公告日期：2017-11-24

公告编号：2017-077



证券代码：832706 证券简称：时代凌宇 主办券商：民生证券



北京时代凌宇科技股份有限公司



第二届监事会2017年第三次临时会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



根据《中华人民共和国公司法》及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第二届监事会2017年第三次临时会议于2017年11月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式，审议如下决议：



（一）审议通过《公司资本公积转增股本的议案》



1、议案内容：该议案内容详见公司2017年11月24日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn)披露的《关于公司资本公积转增股本预案的公告》（公告编号2017-079）。 2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容：公司资本公积转增股本涉及《公司章程》条款变 公告编号：2017-077



更，具体变更情况如下：



对《公司章程》第六条修改：



原章程：第六条 公司注册资本为人民币9,152万元。



修改为：第六条 公司注册资本为人民币11,668.8万元。



2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上



市方案延期的议案》



1、议案内容：因2016年12月13日召开的2016年第七次临时



股东大会审议的《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方



案的议案》即将到期，提请股东大会将前述上市方案有效期延长 12



个月。



2、表决结果 ：赞成3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理首次公开发行A股股票及在创业板上市具体事宜授权期限的议案》



1、议案内容：因2016年12月13日召开的2016年第七次临时



股东大会审议的关于授权董事会办理首次公开发行 A 股股票及在创



业板上市具体事宜的授权期限即将到期，现提请股东大会将前述授权期限有效期延长12个月。



公告编号：2017-077



2、表决结果 ：赞成3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



与会监事签字确认的《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届监事会2017年第三次临时会议决议》。



北京时代凌宇科技股份有限公司



监事会



2017年11月24日




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