公告日期：2022-07-15

公告编号：2022-030

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李明董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数241,275,465 股，占公司有表决权股份总数的 86.3549%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露义务负责人金芳女士出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况


公告编号：2022-030

1. 议案内容

由于公司原董事周新宇先生于 2022 年 6 月 21 日向公司董事会提出辞去
董事职务的申请，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐， 现选举程晓娅女士为公司董事，任期至第三届董事会届满。详见公司于 2022
年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生
物：董事任命公告》（公告编号：2022-028）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出

议案 席会议有效

议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比

例（%）

一 关于补选程晓娅女士 241,275,465 100% 是

为公司董事的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程晓娅 董事 任职 2022 年 7 月 15 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

达瑞生物 2022 年第二次临时股东大会决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

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