公告日期:2022-06-29
公告编号:2022-028
证券代码:832705 证券简称:达瑞生物 主办券商:广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于 2022
年 6 月 29 日审议并通过:
提名程晓娅女士为公司董事,任职期限本届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
由于董事周新宇先生辞职,本公司董事人员不足公司章程规定人数。
(三)新任董监高人员履历
程晓娅,女,中国籍,无永久境外居留权,生于 1984 年 10 月。2006 年毕业于中
山大学生物医学工程专业,学士学位。曾任广州达安基因股份有限公司人力资源主管、
华润双鹤药业股份有限公司人力资源主管,2015 年 10 月至 2021 年 5 月担任广州市
达安创谷管理有限公司投后总监、董事。2021 年 6 月至今任广州达安基因股份有限 公司投资部经理兼流程及项目管理部经理、广州市达安医疗器械有限公司董事、广州 立菲达安诊断产品技术有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2022-028
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员的任命符合公司经营管理 和战略发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
广州市达瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
广州市达瑞生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日
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