公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-021

证券代码：832704 证券简称：安美科 主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜尔加
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.00%。


公告编号：2019-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程及经营范围》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程及经营范围的公告》（公告编号：2019-019）
2.议案表决结果：

同意股数 14,800,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《成都安美科燃气技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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