公告日期：2022-05-25

北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

致：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称“本所”）接受沈阳佳德联益能源科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派任俏律师、张淑洁律师列席了公司 2021 年年度股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等有关法律、法规以及《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

一、股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第三届董事会第七次会议决议召集。有关召开本次股东大会的
主要事项，公司董事会已于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上刊登了《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，以公告形式通知了全体股东。

本次股东大会如期于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室召开。会议完成了全部议程。
本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东共14人，代表股份49,606,237股，占公司总股本的73.23%。
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法有效。


三、股东大会表决程序、表决结果

本次股东大会以投票方式对列入会议通知的 8 项议案逐项进行了表决，8 项议案均获
本次股东大会通过。上述表决经计票人、监票人负责清点，并当场公布表决结果，出席会议的股东未对表决结果提出异议。

本次股东大会通过的 8 项议案具体表决情况如下：

1、《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意：49,606,237 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%；反对：0 股，
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。

2、《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意：49,606,237 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%；反对：0 股，
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。

3、《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：

同意：49,606,237 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%；反对：0 股，
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。

4、《2021 年度财务决算报告》

表决结果：

同意：49,606,237 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%；反对：0 股，
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。

5、《2022 年度财务预算报告》

表决结果：

同意：49,606,237 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%；反对：0 股，
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份
的比例为 0%。

6、《2021 年度权益分派方案》

表决结果：

同意：49,606,237 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%；反对：0 股，
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意：49,606,237 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%；反对：0 股，
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。

8、《关于拟修订<公司章程>议案》

表决结果：

同意：49,606,237 股，占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%；反对：0 股，
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份的比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。