公告日期:2022-05-25
北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致:沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
北京金诚同达(沈阳)律师事务所(下称“本所”)接受沈阳佳德联益能源科技股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派任俏律师、张淑洁律师列席了公司 2021 年年度股东大会(下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等有关法律、法规以及《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
一、股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第三届董事会第七次会议决议召集。有关召开本次股东大会的
主要事项,公司董事会已于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上刊登了《沈阳佳德联益能源科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》,以公告形式通知了全体股东。
本次股东大会如期于 2022 年 5 月 25 日在公司会议室召开。会议完成了全部议程。
本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东共14人,代表股份49,606,237股,占公司总股本的73.23%。
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查后确认,上述参加会议人员的资格合法有效。
三、股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会以投票方式对列入会议通知的 8 项议案逐项进行了表决,8 项议案均获
本次股东大会通过。上述表决经计票人、监票人负责清点,并当场公布表决结果,出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本次股东大会通过的 8 项议案具体表决情况如下:
1、《2021 年度董事会工作报告》
表决结果:
同意:49,606,237 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%;反对:0 股,
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%;弃权:0 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。
2、《2021 年度监事会工作报告》
表决结果:
同意:49,606,237 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%;反对:0 股,
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%;弃权:0 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。
3、《2021 年年度报告及摘要》
表决结果:
同意:49,606,237 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%;反对:0 股,
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%;弃权:0 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。
4、《2021 年度财务决算报告》
表决结果:
同意:49,606,237 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%;反对:0 股,
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%;弃权:0 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。
5、《2022 年度财务预算报告》
表决结果:
同意:49,606,237 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%;反对:0 股,
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%;弃权:0 股,占本次股东大会有表决权股份
的比例为 0%。
6、《2021 年度权益分派方案》
表决结果:
同意:49,606,237 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%;反对:0 股,
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%;弃权:0 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:
同意:49,606,237 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%;反对:0 股,
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%;弃权:0 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%。
8、《关于拟修订<公司章程>议案》
表决结果:
同意:49,606,237 股,占本次股东大会有表决权股份的比例为 100%;反对:0 股,
占本次股东大会有表决权股份的比例为 0%;弃权:0 股,占本次股东大会有表决权股份的比……
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