公告日期：2023-05-11

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张良纯
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数45,002,184 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司财务总监出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 方案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数4500.2184万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果:


普通股同意股数4500.2184万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数4500.2184万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数4500.2184万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。


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