公告日期：2024-04-23

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券
武汉南华工业设备工程股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：苗凤林董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事董慷、董文婕因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》


1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，就公司总经理 2023 年度执行董事会决议、完成经营业绩、管理工作与技术研发等情况，由苗凤林总经理向董事会作全面工作汇报。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由董事长苗凤林先生就公司董事会 2023 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司年度财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限公司2023年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2023 年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》。详见
公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：


根据公司 2023 年度盈利情况及 2024 年度公司流动资金现状，2023 年年度
利润分配方案为：以权益分派实施时应分配股数为基数（不含公司回购专用证券账户中的股份），向权益登记日享有利润分配权利的股东每 10 股派发现金 0.50
元（含税）。详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《2023 年年度权益分派预案公
告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

……
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