公告日期：2024-01-05

证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司



回购股份方案公告（修订版）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。



一、 审议及表决情况



2023 年 11 月 27 日，武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》。表决结

果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次回购方案尚需提交股东大会审议。



二、 回购用途及目的



本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公 司激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性，在综合考虑公司 经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，用于实施股权激励或员工持股计划。



三、 回购方式



本次回购方式为做市方式回购。



如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。



四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本

次回购价格不超过2.65元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。



1、董事会决议前60个交易日交易情况



公司股票目前为做市交易方式，本次董事会审议通过回购股份方案决议日前60个交易日(不含停牌日)成交量为2,169,902股，成交额为2,910,112.77元，成交均价为1.34元/股。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.34元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。



2、公司前次股票发行价格



自公司在全国股转系统挂牌以来，除2015年挂牌同时进行发行股票外，另进行过 2次股票发行。具体如下：



2016年11月2日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，公司发行股票 865.8081万股，发行价格1.00元/股，募集资金总额为865.8081万元。本次股票发行 价格是以股权激励和加深校企合作为目标，发行对象为在册股东、董事、监事、高级 管理人和核心员工，故定价低于公允价值，并已按照《企业会计准则第11号--股份支 付》进行财务处理，因此本次发行价格不具有参考性。



2021年11月2日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，公司定向增发人 民币普通股2400万股，发行价2.50元，募集资金总额6000.00万元。对本次回购价格 具有一定参考意义。



3、公司每股净资产



根据公司2022年年度报告，截至2022年12月31日，经审计的归属于挂牌公司股东 的每股净资产为2.63元/股。根据公司2023年半年度报告（未经审计），截至2023年6 月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.43元/股。本次股份回购价格上限未 低于前述每股净资产。



4、同行业可比或可参考公司价格



根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于制造业中的铁路、船舶、航空 航天和其他运输设备制造业行业。公司同行业可比公司的情况如下：





证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率（倍）



430264 中舟环保 0.93 1.24 0.75



833286 海斯比 3.00 6.31 0.48



835558 毅宏游艇 3.43 0.91 3.77



837291 汉盛海装 7.18 3.11 2.31



平均值 1.83



注：1、每股净资产为2……
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