公告日期:2021-04-15
公告编号:2021-023
证券代码:832698 证券简称:青雨传媒 主办券商:天风证券
东阳青雨传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 28 日以通讯和书面方式发出
5.会议主持人:张静
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举张静为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:
董事会选举张静女士为公司第四届董事会董事长,自本次董事会审议通过之日至
公告编号:2021-023
本届董事会任期期满。张静女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任张宏震为公司总经理》议案
1.议案内容:
聘任张宏震先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。张宏震先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任张静为公司副总经理》议案
1.议案内容:
聘任张静女士为副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张静女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任张玮为公司副总经理》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-023
聘任张玮先生为副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张玮先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘任严愈为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人》议案1.议案内容:
聘任严愈先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。严愈先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《租赁化简科技(北京)有限公司房屋》议案
1.议案内容:
公司拟向关联方化简科技(北京)有限公司租赁办公室,办公室位于北京市昌平
区小汤山镇 B07 地块绿地中央广场 6 号楼,拟租赁面积为 277.82 平方米,年租
金 26.8 万元,租赁期 5 年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,张静、张宏震回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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