公告日期:2021-04-15
证券代码:832698 证券简称:青雨传媒 主办券商:天风证券
东阳青雨传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数73,441,716 股,占公司有表决权股份总数的 70.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事胡永祥因公务出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会总结 2020 年度董事会工作,包括 2020 年公司总体情况概述、董事会履职情况和 2021 年度董事会工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数 73,441,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会 2020 年度工作报告,包括报告期内监事会会议情况及决议内容、监事会履行职责情况和 2020 年度监事会工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 73,441,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2020 年度财务决算包括生产经营主要指标完成情况、财务状况变动情况。
2.议案表决结果:
同意股数 73,441,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
2021 年度财务预算包括预算编制说明、基本假设、2021 年度财务预算主要指标、确保财务预算完成的措施。
2.议案表决结果:
同意股数 73,441,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
2020 年年度报告及摘要,包括公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高管理人员及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制、财务报告等内容。
详 见 2021 年 3 月 22 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
官 网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《东阳青雨传媒股份有限公司 2020年年度报告》(公告编号:2021-011)和《东阳青雨传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 73,441,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
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