公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-005

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券
郑州华航科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上视频会议

公司股东应选择现场投票、其他方式投票（线上视频会议）投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 09:00。

2、其它方式投票（线上视频会议）召开时间与现场会议时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832695 华航科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市君致（深圳）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营情况，拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据市场情况并结合实际经营情况，拟定了《2024 年度财务预算报告》。（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司
编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州华航科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《郑州华航科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-001、2024-002）。
（六）审议《关于聘请 2024 年度审计机构》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的财务状况较为熟悉，提请聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构，由其执行公

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司 2024 年度财务审计工作。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于提名刘二朋先生为公司股东代表监事》

提名由刘二朋接任褚鹏飞先生担任第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
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