公告日期:2024-04-29
证券代码:832695 证券简称:华航科技 主办券商:中原证券
郑州华航科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:高清政
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事高杨、高雯旭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营情况,拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据市场情况并结合实际经营情况,拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定,公司
编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州华航科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《郑州华航科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-001、2024-002)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容:
提请于 2024 年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构》
1.议案内容:
鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师工作勤勉尽责,且对公司的财务状况较为熟悉,提请聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构,由其执行公司 2024 年度财务审计工作。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表……
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