公告日期：2022-08-29

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条： 第五条：

公司注册资本为 23,047,200 元人 公司注册资本为 24,199,560 元人
民币。 民币。

第十二条： 第十二条：

经依法登记，公司的经营范围为： 经依法登记，公司的经营范围为：
电子产品研制、开发、生产、销售及 电子产品研制、开发、生产、销售及服服务；从事货物和技术进出口业务； 务；从事货物和技术进出口业务；通信通信设备的销售、安装与维修；软件 设备的销售、安装与维修；软件开发、开发、设计、销售及技术服务；房屋 设计、销售及技术服务；房屋租赁；无租赁；无线通信产品、电子产品、通 线通信产品、电子产品、通信工程、网信工程、网络工程、计算机、网络技 络工程、计算机、网络技术、智能化设术、智能化设备的技术咨询、技术服 备的技术咨询、技术服务；第一类、第务；第一类、第二类、第三类医疗器 二类、第三类医疗器械的开发、生产、械的开发、生产、销售及服务；电子 销售及服务；电子元件及零配件、机电元件及零配件、机电产品的销售。 产品的销售；业务培训（不含教育培训、（依法须经批准的项目，经相关部门 职业技能培训等需取得许可的培训）。
批准后方可开展经营活动）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）。

第十七条： 第十七条：

公司股份总数为 2,304.72 万股， 公司股份总数为 2,419.956 万股，
全部为普通股，每股金额面值人民币 1 全部为普通股，每股金额面值人民币 1元。公司股东姓名或名称、持股数量、 元。公司股东姓名或名称、持股数量、
持股比例及出资方式如下： 持股比例及出资方式如下：

第九十三条： 第九十三条：

董事会会议分为定期会议和临时 董事会每年至少召开两次会议，由
会议。董事会每年应当至少在上下两 董事长召集，于会议召开十日以前书面个半年度各召开一次由全体董事出席 通知全体董事和监事。
的定期会议，由董事长召集，于会议
召开十日以前书面通知全体董事和监
事。

第九十四条： 第九十四条：

代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3
以上董事或者监事会，可以提议召开 以上董事或者监事会，可以提议召开董董事会临时会议。董事长应当自接到 事会临时会议。董事长应当自接到提议
提议后 10 日内，召集和主持董事会会 后 10 日内，召集和主持董事会会议。
议。 董事会召开临时董事会会议的通知
方式为专人、邮件、传真、电子邮件或
微信、短讯或其他网络通讯工具送出；
通知时限为会议召开前 3 日。情况紧急，

需要尽快召开董事会临时会议的，可以
随时通过电话或其他口头方式发出会议
通知，但召集人应当在会议上作出说明。
董事会会议通知包括以下内容：

……
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