公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-006

证券代码：832695 证券简称：华航科技 主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十八条 ： 第四十八条 ：

股东大会通知中应当列明会议时间、地 股东大会通知中应当列明会议时间、地点、会议期限、提交会议审议的事项和 点、会议期限、提交会议审议的事项和
填，并确定股权登记日。 提案，并确定股权登记日。

第一百条： 第一百条：

公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名， 公司设总经理 1 名，董事会秘书 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 1 名，总工程师 1 名， 公司设副总经理，总工程师，财务负责
财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。 人，由董事会聘任或解聘。

第一百二十八条： 第一百二十八条：

公司的通知以下列形式发出： 公司的通知以下列形式发出：

（一）以专人送出； （一）以专人送出；

（二）以传真、信函送出； （二）以传真、信函送出；

（三）以电子邮件方式送出； （三）以电子邮件方式送出；


公告编号：2022-006

（四）以公告方式进行； （四）以公告方式进行；

（五）本章程规定的其他形式。 （五）以电话方式进行；

（六）本章程规定的其他形式。

第一百二十九条： 第一百二十九条：

公司通知以专人送出的，由被送达人在 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人 送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以信函 签收日期为送达日期；公司通知以信函
方式送出的，自交付邮局之日起第 5 个 方式送出的，自交付邮局之日起第 5 个
工作日为送达日期；公司通知以传真方 工作日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以传真发出之当日为送达日 式送出的，以传真发出之当日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的， 期；公司通知以电子邮件方式送出的，该电子邮件成功发送至收件人指定的 该电子邮件成功发送至收件人指定的邮件地址之当日为送达日期；公司通知 邮件地址之当日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日 以公告方式送出的，第一次公告刊登日
为送达日期。 为送达日期。公司通知以电话或者其他
口头方式发出的，发出日视为送达日
期。

第一百四十九条： 第一百四十九条：

投资者关系管理的工作内容主要包 投资者关系管理的工作内容主要包括：
括： （一）公司的发展战略。包括战略方向、
（一）公司的发展战略。包括战略方向、 战略方针、经营宗旨和经营计划等；战略方针、经营宗旨和经营计划等； （二）法定信息披露及其说明，包括定（二）法定信息披露及其说明，包括定 期报告和临时报告等；

期报告和临时报告等； （三）公司依法可以披露的经营管理信
（三）公司依法可以披露的经营管理信 息，包括经营状况、财务状况、新产品息，包括经营状况、财务状况、新产品 或新技术的研究开发、经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。