公告日期:2021-05-27
证券代码:832695 证券简称:华航科技 主办券商:中原证券
郑州华航科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高清政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数23,047,200 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事高杨、廖锡杰、李金刚因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会就其 2020 年的工作拟定了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,047,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会就其 2020 年的工作拟定了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,047,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2020 年度经营情况,拟定了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 23,047,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据市场情况并结合实际经营情况,拟定了《2021 年度财务预算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 23,047,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定,公司
编制了 2020 年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州华航科技股份有限公司 2020 年年度报告》 、《郑州华航科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-005,2021-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 23,047,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州华航科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 23,047,200 股,占本次……
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