公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-008
证券代码:832695 证券简称:华航科技 主办券商:中原证券
郑州华航科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日 以电话方式发出
5.会议主持人:王艳华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案程序等符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会就其 2020 年的工作拟定了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2020 年度经营情况,拟定了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据市场情况并结合实际经营情况,拟定了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定,公司编制了 2020 年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州华航科
技股份有限公司 2020 年年度报告》 、《郑州华航科技股份有限公司 2020 年年
度报告摘要》(公告编号 2021-005,2021-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2021-008
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《郑州华航科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师工作勤勉尽责,且对公司的财务状况较为熟悉,提请聘任其担任公司 2021 年度财务审计机构,由其执行公司 2021 年度财务审计工作。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。