公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-082

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券
北京维冠机电股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日以电话通知
形式发出
5.会议主持人：冯广维
6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2023-082

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》
1.议案内容：

为推动公司海外业务的发展，本公司拟出资设立全资子公司Wingain Europe Co.,Ltd.（维冠欧洲有限责任公司），注册地拟为
Csongrád, Szegedi út 1, 6640 Hungary，注册资本为 200 万欧
元。

上述控股子公司最终以工商登记机关核准为准，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十一次会议决议》。
北京维冠机电股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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