公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-002

证券代码：832689 证券简称：德尔能 主办券商：安信证券
东莞市德尔能新能源股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2020年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日10-11 点。

预计会期0.5天。
（六）出席对象


公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
东莞市大朗镇巷尾社区聚祥一路 18 号 3 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司股票发行方案的议案》

公司于 2018 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第四次会议、2018 年 10 月
24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会会议，分别审议通过了《关于公司发行股票方案的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜>的议案》、《关于修改〈公司章程>部分条款的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于拟签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》，计划实施定向增发，具体内容详见于2018年10月9日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市德尔能新能源股份有限公司：股票发行方案》（公告编号：2018-030）。上述股票发行方案公布后，根据政策、市场环境变化，公司综合考虑实际情况并决定终止本次股票发行。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

公告编号：2020-002

代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 2 月 3 日 9-10 点

（三）登记地点：东莞市大朗镇巷尾社区聚祥一路 18 号 3 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：黄铭威，电话：0769-82976661 传真：0769-82976663（二）会议费用：会议会期预计 0.5 天，参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《东莞市德尔能新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

东莞市德尔能新能源股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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