公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-020



证券代码：832689 证券简称：德尔能 主办券商：安信证券

东莞市德尔能新能源股份有限公司



关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配，在2018年1-12月发生如下偶发性关联交易：



偶发性关联交易事项



关联方 交易时间 交易内容 交易金额（元）



公司关键管理人员



2018.1-2018.12 工资薪酬 1,377,900.00



（含董监高）

以上关键管理人员的薪酬为2018年1-12月在本公司领取薪水的董事、监事及高级管理人员的薪酬。

（二）表决和审议情况



2019年6月26日，公司召开的第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：该议案因涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。



2019年6月26日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：该议案因涉及全体监事，将



公告编号：2019-020



直接提交股东大会审议。



该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况



1.自然人



姓名：刘厚德



住所：广东省深圳市南山区城市假日花园*栋*单元*号



2.自然人



姓名：杨洪军



住所：广东省深圳市南山区城市假日花园*栋*单元*号



3.自然人



姓名：罗道军



住所：河南省固始县南大桥乡***家属院



4.自然人



姓名：刘阳



住所：广东省东莞市松山湖科技产业园区新城大道*号****栋*单元*号



5.自然人



姓名：李辉



住所：河南省固始县张广庙乡街道



6.自然人



姓名：邹敏



住所：河南省方城县清河乡**村**庄*号



7.自然人



姓名：祝小均



住所：浙江省江山市双塔街道灵泉村岩下下村*号



8.自然人



姓名：曹娟





公告编号：2019-020



住所：四川省万源市庙垭乡**村***组**号



9.自然人



姓名：刘晓君



住所：广东省深圳市南山区高新南七道*号高新技术工业村*栋*座*楼



10.自然人



姓名：辛创



住所：广东省深圳市南山区高新区北梦溪道**号



11.自然人



姓名：龚双新



住所：广东省珠海市香洲区九洲大道西*号*栋*房

（二）关联关系



1、刘厚德2017年12月至今担任公司董事长、总经理，至2020年12月任期届满，直接持有公司28.57%股权；



2、杨洪军2017年12月至今担任公司董事、副总经理，至2020年12月任期届满，直接持有公司6.46%股权；



3、罗道军2017年12月至今担任公司董事，至2020年12月任期届满，直接持有公司0.97%股权；



4、刘阳2017年12月至今担任公司董事，至2020年12月任期届满，直接持有公司0%股权；



5、李辉2017年12月至今担任公司董事，至2020年12月任期届满，直接持有公司0%股权；



6、祝小均2017年12月至今担任公司职工监事，至2020年12月24日任期届满，直接持有公司0%股权……
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