公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-005
证券代码:832689 证券简称:德尔能 主办券商:安信证券
东莞市德尔能新能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘厚德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数34,876,387股,占公司有表决权股份总数的79.71%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
对公司2019年度日常性关联交易进行预计。该议案具体内容详见公司于2019年4月15日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《东莞市德尔能新能源股份有限公司:关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002)。
公告编号:2019-005
2.议案表决结果:
同意股数3,138,887股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东刘厚德、深圳市德尔能科技有限公司、东莞市顺合投资管理合伙企业(有限合伙)、杨洪军、罗道军回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。
东莞市德尔能新能源股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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