公告日期：2016-12-28

证券代码：832688 证券简称：福慧科技 主办券商：海通证券



云南福慧科技股份有限公司



2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月27日



2.会议召开地点：云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片（落水洞）公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长詹武先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《云南福慧科技股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份35,942,000股，占公司股份总数的91.88%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司拟投资 1.43 亿元新建规模化生物



天然气工程的议案》



1.议案内容



为了提高公司蔬菜废弃物的资源化利用和无害化处理能力，进一步规范通海县的蔬菜废弃物运输和处置工作，公司与通海县人民政府授权的通海县农业局签订《通海县蔬菜废弃物（废弃菜叶）处理特许经营协议》（以下简称“协议”），为了更好地执行好《协议》，公司拟投资1.43亿元在公司现址新建规模化生物天然气工程一座，其中包含投资4264万元在公司附近选新址建设日均处理能力为1800立方米的配套污水处理站一座。项目建成后，可逐步完善公司“GTG”战略中制定的关于蔬菜废弃物的“资源化利用、能源型转化、无害化处理”的技术框架，提高公司蔬菜废弃物的日均处理能力至2500吨，加强资源化利用水平的同时，增加业务收入降低运行成本。



2.议案表决结果：



同意股数 35,942,000股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，



占本议案有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司自 2017 年开始将开展技术输出和



装备输出业务的议案》



1.议案内容



自2017年开始复制公司业务模式到省内或国内有需求的城市，



执行公司“GTG”战略中的技术输出和设备输出计划。



2.议案表决结果：



同意股数 35,942,000股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，



占本议案有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于申请股东会授权董事会的单笔投融资额 增加为6000万元的议案》



1.议案内容



此前，公司股东会授权董事会的单笔融资和投资额度为1000万



元，该额度在未来公司发展过程中将不利于公司董事会更好地开展项目投资业务和对外融资工作，因此董事会提请股东会对董事会进行增加授权，将单笔投融资额度增加至6000万元，其中不包含股票发行的融资额。



2.议案表决结果：



同意股数 35,942,000股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，



占本议案有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于董事会提请股东会全权授权董事会完成 新项目所需的1.43亿元融资和投资的议案》



1.议案内容



针对公司新建“规模化生物天然气工程”项目所需的1.43亿元，



董事会提请股东会全权授权董事会完成其融资和投资。



2.议案表决结果：



同意股数 35,942,000股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，



占本议案有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于关联方为公司……
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