公告日期:2021-11-29
公告编号:2021-024
证券代码:832687 证券简称:京东农业 主办券商:南京证券
江苏京东农业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周泽清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数73,460,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.31%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了本次会议。
公告编号:2021-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《变更公司主营业务的议案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于2021年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《主营业务变更公告》( 公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 73,460,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
江苏京东农业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
江苏京东农业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
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