公告日期:2017-05-16
证券代码:832683 证券简称:湖北祥锦 主办券商:申万宏源
湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月15日
2、会议召开地点:湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长郑卫锦先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份
12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》
1、议案内容
公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-009),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》
1、议案内容
公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-009),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》
1、议案内容
公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-009),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》
1、议案内容
公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-009),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《2017 年度财务预算报告》
1、议案内容
公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(w……
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