公告日期:2017-02-27
公告编号:2017-004
证券代码:832683 证券简称:湖北祥锦 主办券商:申万宏源
湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年2月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑卫锦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,
持有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-004
(一)审议通过《关于向银行申请420万元流动资金贷款并
由全体股东连带责任保证的议案》
1.议案内容
公司已于2017年2月7日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通
知公告(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
公司共计祥锦投资与祥和投资2名股东,均与本议案有关联关
系,股东全部回避将导致议案无法表决,故祥锦投资和祥和投资豁免回避表决。
三、查文件目录
(一)经与会股东签章确认的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。
湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司
董事会
2017年2月27日
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