公告日期:2016-04-28
证券代码:832683 证券简称:湖北祥锦 主办券商:申万宏源证券有限公司
湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年4月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑卫锦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会于2016年4月27日(星期三)上午9:00 在公司会议室以现场方式召开。公司已于2016年4月6日召开董事会并审议通过了《关于湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司召开2015年年度股东大会的议案》,且于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告了《2015年年度股东大会通知》(公告编号:2016-005)。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑卫锦先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;1.议案内容
审议公司2015年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;1.议案内容
审议公司2015年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于公司2015年度报告及摘要的议案》;
1.议案内容
具体内容参见公司于2016年4月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;1.议案内容
审议公司2015年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;1.议案内容
为实现公司2016年经营计划和目标,基于公司的长远战略规划,公司2015年度不进行利润分配,不进行资本公积转增。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及回避表决事项。
(六)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;1.议案内容
审议公司2016年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;……
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