公告日期：2016-04-07

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 公告编号：2016-004

证券代码：832683 证券简称：湖北祥锦 主办券商：申万宏源

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年4月6日下午4时以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2016年3月30日通知了全体监事。会议由监事会主席李大华先生主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案：

1.审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《2015年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《2016年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《2015年度利润分配方案》

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 公告编号：2016-004

为实现公司 2016年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2015

年度不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于公司 2015年度关联交易公允报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《将议案1-8提交2015年年度股东大会审议的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

监事会

2016年4月6日


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