公告日期：2019-05-28

深圳市尚洋文化股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,800,000股，占公司有表决权股份总数的96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
对2018年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2018年年度报告》（公
2.议案表决结果：

同意股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对报告期内公司经营情况及治理情况进行回顾总结和反思，并展望2019年经营计划及目标，形成公司《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对2018年工作进行总结，并部署安排2019年工作计划，形成公司《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无

1.议案内容：
公司董事会根据公司截止2018年12月31日的财务数据，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析总结，形成公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据公司上年度的经营状况以及行业的发展和公司相关工作的推进情况，明确了公司2019年的经营目标并形成公司《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司董事会结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

无
（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2018年为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状态、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果：

同意股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。