公告日期:2020-06-12
证券代码:832676 证券简称:先路医药 主办券商:长江证券
武汉先路医药科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陈蔚江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 1280
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公司高级管理人员 2 人,出席 2 人
二、议案审议情况
一、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2019年度工作情况。
议案表决结果:
同意 1230 万股,占出席会议的股东所持表决权的 96.09%;
反对 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%;
弃权 50 万股,占出席会议的股东所持表决权的 3.91%。
回避表决情况:本议案不涉及关联回避表决。
二、审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报2019 年度工作情况。
议案表决结果:
同意 1230 万股,占出席会议的股东所持表决权的 96.09%;
反对 50 万股,占出席会议的股东所持表决权的 3.91%;
弃权 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、审议通过《武汉先路医药科技股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
议案内容:详见公司 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neep.com.cn)上披露的《武汉先路医药科技股份有限公司 2019年年度报告》(公告编号:2020-020)和《武汉先路医药科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-021)。
同意 1230 万股,占出席会议的股东所持表决权的 96.09%;
反对 50 万股,占出席会议的股东所持表决权的 3.91%;
弃权 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。
回避表决情况:
本议案不涉及关联回避表决。
四、审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2019 年度经济指标完成情况,公司编制《公司 2019 年度财务决算报告》。
议案表决结果:
同意 1230 万股,占出席会议的股东所持表决权的 96.09%;
反对 50 万股,占出席会议的股东所持表决权的 3.91%;
弃权 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。
回避表决情况:
本议案不涉及关联回避表决。
五、审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》
议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2020 年度经营计划,公司编制《公司 2020 年度财务预算方案》。
议案表决结果:
同意 1230 万股,占出席会议的股东所持表决权的 96.09%;
反对 50 万股,占出席会议的股东所持表决权的 3.91%;
弃权 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。
回避表决情况:
本议案不涉及关联回避表决。
六、审议通过《关于 2019 年度权益分配的议案》
议案内容:
根据公司经……
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