公告日期：2020-06-12

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈蔚江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1280

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公司高级管理人员 2 人，出席 2 人



二、议案审议情况



一、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》



议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019年度工作情况。



议案表决结果：



同意 1230 万股，占出席会议的股东所持表决权的 96.09%；



反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；



弃权 50 万股，占出席会议的股东所持表决权的 3.91%。



回避表决情况：本议案不涉及关联回避表决。



二、审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》



议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2019 年度工作情况。



议案表决结果：



同意 1230 万股，占出席会议的股东所持表决权的 96.09%；



反对 50 万股，占出席会议的股东所持表决权的 3.91%；



弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、审议通过《武汉先路医药科技股份有限公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》



议案内容：详见公司 2020 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neep.com.cn）上披露的《武汉先路医药科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-020）和《武汉先路医药科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。





同意 1230 万股，占出席会议的股东所持表决权的 96.09%；



反对 50 万股，占出席会议的股东所持表决权的 3.91%；



弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决。



四、审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》



议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度经济指标完成情况，公司编制《公司 2019 年度财务决算报告》。



议案表决结果：



同意 1230 万股，占出席会议的股东所持表决权的 96.09%；



反对 50 万股，占出席会议的股东所持表决权的 3.91%；



弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决。



五、审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》



议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度经营计划，公司编制《公司 2020 年度财务预算方案》。



议案表决结果：



同意 1230 万股，占出席会议的股东所持表决权的 96.09%；



反对 50 万股，占出席会议的股东所持表决权的 3.91%；



弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决。



六、审议通过《关于 2019 年度权益分配的议案》



议案内容：





根据公司经……
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