先路医药:2020年第二次临时股东大会决议公告
先路医药资讯
2020-05-26 15:48:08
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公告日期:2020-05-26



证券代码:832676 证券简称:先路医药 主办券商:长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 5 月 25 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈蔚江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 1280

万股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;





公司高级管理人员 2 人,出席 2 人



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修订< 武汉先路医药科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容:



为完善公司治理结构,规范公司内控水平,更好的保障公司及全体股东的合法权益,公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,拟对《公司章程》部分内容进行修订。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉先路医药科技股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》(公告编号:2020-012)。



议案表决结果:



同意 1280 万股,占出席会议的股东所持表决权的 100.00%;



反对 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%;



弃权 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况:



本议案不涉及关联回避表决。



(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



议案内容:



为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《武汉先路医药科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。



议案表决结果:



同意 1280 万股,占出席会议的股东所持表决权的 100.00%;



反对 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%;



弃权 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况:



本议案不涉及关联回避表决。





(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》



议案内容:



为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《武汉先路医药科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。



议案表决结果:



同意 1280 万股,占出席会议的股东所持表决权的 100.00%;



反对 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%;



弃权 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况:



本议案不涉及关联回避表决。



(四)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》



议案内容:



为进一步完善法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,结合《公司章程》的有关规定,公司对《武汉先路医药科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。



议案表决结果:



同意 1280 万股,占出席会议的股东所持表决权的 100.00%;



反对 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%;



弃权 0 万股,占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况:



本议案不涉及关联回避表决。



(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》



议案内容:



为进一步完善法人治……
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