公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-011

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券
武汉先路医药科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈健雄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

本公司监事会于 2020 年 4 月 8 日收到监事陈文鹿先生递交的辞职报告，根
据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现选举陈健雄为监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

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