公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-009



证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券

武汉先路医药科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈蔚江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1280

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-009



公司高级管理人员 2 人，出席 2 人



二、议案审议情况



一、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》



议案内容：



公司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务。



议案表决结果：



同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；



反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；



弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决。



二、审议通过《关于公司监事变更的议案》



议案内容：



本公司监事会于 2020 年 4 月 8 日收到监事陈文鹿先生递交的辞职报告，自

股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。



任命陈健雄先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



议案表决结果：



同意 1280 万股，占出席会议的股东所持表决权的 100.00%；



反对 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%；



弃权 0 万股，占出席会议的股东所持表决权的 0%。



回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决。





公告编号：2020-009



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



陈文 监事会主 离职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

鹿 席 25 日 时股东大会



陈健 监事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

雄 25 日 时股东大会



四、备查文件目录



《武汉先路医药科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》



武汉先路医药科技股份有限公司

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